2020.9.25 关于营业时间的变更和要点·优惠券类的处理(9月25日更新)

2016.10.01 其他

在宝石贵金属根据关于出自"犯罪的收益的搬家防止的法律"在处理运营商进行一定的买卖交易的时候,被要求了交易时候确认(确认顾客的姓名、住房、出生年月日等的本人特定事项,交易目的,职业吧的手续)。为了因为在超过用现金的200万日元的买卖的情况下随着这个在本公司实施本人确认吧所以务必被赐予理解和合作请多多关照。
然而,修改法被从2016年10月1日起实施,交易时候确认方法被变更一部分了。

1.本人的确认
在用超过200万日元的现金的买卖交易的情况下,实施顾客的本人确认吧。
(1) 顾客在个人的情况下
受到驾驶证的"本人确认文件"的出示,确认交易目的是姓名、地址、出生年月日以及职业。
(2) 在顾客进行使用代理人的交易的时候
确认从实际的交易负责人(代理人)双方的本人确认以及顾客到代理人的委托书是顾客。
(3) 顾客在法人的情况下
受到作为顾客的法人的登记簿复印件的出示,确认那个法人的名称以及总店或者主要的办事处的所在地以及事业内容和交易目的,与此同时也关于当那桩交易的任务的时候在的(代表人)受到本人确认文件的出示,进行那个代表人的本人确认。另外,跟那个法人的实质上的统治者,根据来自代表人的申报确认本人特定事项吧。
(4) 在顾客没有法人身份的时候
顾客因为没在国家以及地方公共团体,无人格的公司、财团的情况下有证明那个组织的公共的文件跟做生意的人(代表人)受到本人确认文件的出示所以,进行本人确认。

2.本人确认文件
因为在店直接出示以下的文件(原本)所以进行本人确认吧。
(1) 个人的顾客
这里可以确认可以本人确认的契约类。
※被交易时出示无正面头部照片的身分证,是转送不要邮件,并且在没有能在其他确认的文件的出示的时候在记载的地址发送交易文件,在本人确认换吧。
(2) 法人的顾客
被登记事项证明(事项全部证明),图章登录证明,行政机关做发行、颁布的文件

3.本人确认记录以及交易记录的制作和保存
在超过用现金的200万日元的买卖交易的情况下,必须制作交易时的确认记录。因为在本公司,制作"顾客卡"所以必要事项的请求填写。
然而,关于这次记录,被要求了7年的保存。

4.令人怀疑的交易的申报
关于贵金属的买卖的令人怀疑的交易,管辖那个行业的行政机构的参考实例能比较,有到那个行政机构(经济产业省,国家公安委员会)报告的情况。

以上